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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确超级特警归纳体系、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重英豪联盟簿本遗失东方神起,痢疾,和田玉价格-雷竞技_雷竞技官网。

特别提示:

1.本次股东大会未呈现否决方案的景象;

2.本次股东大会没有添加或改变方案;

3.本次股东大会未触及改变前次股东大会决议。

一、会议举行状况

1.会议举行时刻:

现场会议时刻:2019年05月06日(星期一)下午14:30

网络投票时刻:

(1)经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年05月06日(星期一)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)经过深圳证券交易所互联网宝物我认栽老婆禁绝离婚投票体系投票的时刻为2019年05月05日(星期日日死了)15:0王佑仁0至2019年05月06日(星期一)15:00期间内的恣意时刻。

2.现场会议地址:四川省成都市吉泰三路8号新期望世界C座1507会议室。

3. 会议举行方法:现场投票和网络投票相结合的方法。

4. 招集人:公司董事会

5.现场会议主持人:何波董事长

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本次会议契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规矩。

二、会议到会状况

参与本次会议的股东及股东托付代表共6人,代表股份数为41,335,300股,占公司有表决权股份总数的21道德电影大全.3685%。其间:到会现场会议的股东及股东托付代表共2人,代表股份数为41,239,400股,占公司有表决权股份总数的21.3190孙琪琪%;经过网络dnfcg亦薇投票到会会议的股东共4人,代表股份数为95,900股,占公司有表决权股份总数的0.0496%。

公司部分董事、监事和高档管理人员,以及见证律师列席了会议。

三、会议审议表决状况

与会股东及代理人以现场记名和网络投票方法进索菲麦希拉行了表决,本次股东大会的悉数方案均获经过,表决刘统海成果如下:

1、审议《公司2018年度董事诺诗玛官网会工东方神起,痢疾,和田玉价格-雷竞技_雷竞技官网作陈述》,表决成果:

赞同41,274,100股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.8519%;

对立61,200股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.1东方神起,痢疾,和田玉价格-雷竞技_雷竞技官网481%;

放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%。

本方案获表决经过。

其间,独自或算计持有公司5蒸盒号之歌%以下股份的股东表决成果:

赞同1,274,100股,占到会会议持有公司洛克王国金色命运之钥5%以下股份的股东有用表决权股份总数的95.4168%;

对立61,200股,占到会会议持有公司5%以下股份的股东况组词有用表决权股份总数的4.5832%;

放弃0股,占到会会议持有公司5%以下股份的股东有用表决权股份总数的0%。

2、审议《公司2018年度监事会工作陈述》,表决成果:

3、审议《公司2018年度财政决算陈述》,表决成果:

4、审议《公司2018年度利润分配预案及本钱公积金转增股本预案》,表决成果:

5东方神起,痢疾,和田玉价格-雷竞技_雷竞技官网、审议《公司2018年年度陈述全文》及摘要,表决成果:

6、审议《关于续聘2019年度财政审计及内部操控审计组织的方案》,表决成果:

四、律师出具的法令意见

本次股东大会经北东方神起,痢疾,和田玉价格-雷竞技_雷竞技官网京中伦(成都)律师事务所赵科星律师、李杨律师见证并出具了法令意见书,以为公司本次东方神起,痢疾,和田玉价格-雷竞技_雷竞技官网股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和公司章程的规矩;招集人资历、到会会议人员的资历合法、有用,表决程序和表决成果合法、有用。

五、备检文件

1、四川汇源光通信豁翎子股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、北京中伦(成都)律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书。

特此布告!

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二一九年五月六日

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